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点击 103回答 1 2022-03-22 06:34

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务包括( )。

已解决 悬赏分:40 - 解决时间 2022-03-23 03:16
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银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务包括( )。

  • A、建立内部反洗钱机制及工作流程

  • B、及时报告大额和可疑交易

  • C、建立客户身份资料和交易记录

  • D、协助反洗钱调查

  • E、对反洗钱工作信息保密

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