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点击 247回答 1 2022-03-22 06:34

下列关于反洗钱的叙述正确的是( )。

已解决 悬赏分:70 - 解决时间 2022-03-23 03:40
[多选]

下列关于反洗钱的叙述正确的是( )。

  • A、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

  • B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

  • C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息,应当予以保密

  • D、只有金融机构和其工作人员,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报,其他单位和个人无权举报

  • E、任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

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